Mieszkająca w Polsce Magda otrzymała nieoczekiwany mail na początku 2023 roku. Jego treść informowała, że Magda zarobiła pieniądze na giełdzie w Anglii przy pośrednictwie firmy Finero Ltd. Aby móc otrzymać zarobione pieniądze, wystarczyło zapłacić podatek dochodowy w wysokości 20% do HMRC.

‍

‍

Kiedy Magda myślała, że otrzyma wreszcie swoje pieniądze, nadeszła kolejna wiadomość o konieczności zapłacenia kosztów otwarcia rachunku, przewalutowania i przetłumaczenia dokumentów. Koszty opiewały na około 10,000 zł. 

Magda zaczęła powątpiewać, co do autentyczności tej wiadomości i zwróciła się do TaxOne po pomoc. Analiza faktów i dokumentów wykazała, że klienta stała się ofiarą oszustów. Dokumenty były nieautentyczne, a Finero Ltd. nie istnieje w rejestrze Companies House. Tym razem Magda szybko zareagowała, poprosiła o pomoc i w efekcie nie wysłała pieniędzy.

Jednym z naszych zaleceń w tej sytuacji jest konsultacja z prawnikiem i zgłoszenie oszustwa do odpowiednich służb. Magda zdecydowała się zatem na kontakt z National Crime Agency.

Oszuści stosują różne sztuczki, by wyłudzić pieniądze od niewinnych osób. Ważnym jest, by zawsze być ostrożnym, skrupulatnie sprawdzać dokumenty oraz informacje, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Pamiętaj też, że tylko szybka reakcja i profesjonalna pomoc pozwolą Ci uniknąć strat finansowych. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, zapewne jest to oszustwo. Nie daj się nabrać!